Compliance

Como defensores de la justicia y el imperio de la ley, nos comprometemos a mantener los más altos estándares de integridad y transparencia en todas nuestras actividades. La ética y el cumplimiento normativo está en todas nuestras operaciones. Con este fin, hemos diseñado un sólido servicio de compliance para garantizar que los clientes que contratan nuestros servicios cumplan con todas las leyes, regulaciones y normativas aplicables.

Nuestro Enfoque:

1. Evaluación de Riesgos: Realizamos evaluaciones exhaustivas de riesgos para identificar áreas donde nuestros clientes podrían enfrentar desafíos de cumplimiento. Esto incluye identificar posibles conflictos de interés, riesgos de lavado de dinero, riesgos de corrupción, entre otros.
2. Políticas y Procedimientos: Desarrollamos y mantenemos políticas y procedimientos claros y actualizados que guíen el comportamiento ético y legal de Directivos y personal de apoyo de las empresas. Estas políticas abarcan áreas como procedimiento, evaluación de riesgos, políticas internas, manuales de contratación, Reglamentos Internos de Trabajo, entre otros.
3. Capacitación: Proporcionamos capacitación regular a todos nuestros clientes sobre las políticas y procedimientos de compliance, así como sobre las leyes y regulaciones y cambios normativos en las ramas de derecho civil, laboral, administrativo, seguros, comercial y ciber seguridad.
4. Monitoreo y Control: Implementamos sistemas de monitoreo y control para supervisar continuamente el cumplimiento de las políticas y procedimientos de nuestros clientes. Esto incluye la revisión periódica del manual de funciones, procedimientos internos, reglamentos internos de trabajo, la realización de auditorías internas y la respuesta oportuna a cualquier indicio de incumplimiento.
5. Gestión de Incidentes: Establecemos un protocolo claro para manejar incidentes de compliance, incluyendo la investigación de denuncias, la toma de medidas correctivas y la comunicación transparente con las partes interesadas relevantes.